湖南麻阳警方侦破特大买卖外汇案

日期:2024/11/6    来源:法治日报
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 原标题:湖南麻阳警方侦破特大买卖外汇案

  

 本报讯 记者阮占江 帅标 通讯员戴奕茹 近日,湖南省怀化市麻阳苗族自治县公安局侦破“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案,30多名团伙成员全部落网。

  今年2月,湖南省怀化市公安局在工作中发现怀化市鹤城区“某某网络科技有限公司”建立了数量庞大的聊天群,并在群聊中大量使用“暗语”进行交流。民警研判发现,这家公司有利用信息网络进行违法犯罪活动重大嫌疑。于是,怀化市公安局立即将该线索指定麻阳苗族自治县公安局立案侦查。

  麻阳警方迅速成立专案组侦办此案。经查,彭某翰、蒋某鹏成立“某某网络科技有限公司”,在没有取得经营外汇交易许可证的情况下,通过搭建VPS(虚拟专用服务器),依托第三方聊天软件与国外客户联系,以较低汇率价格向国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元,再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户,客户通过境内外对敲的方式向彭某、蒋某支付人民币,从而实现交易闭环。彭某、蒋某等人从中赚取差价利润。案件涉及多个省市,涉案金额超亿元。

  专案组在掌握了彭某翰等人大量犯罪证据之后,对该团伙实施收网行动。到10月8日,涉案30多名成员全部到案,“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案成功告破。现场缴获用于作案电脑、手机、U盘等工具100余台(个),涉案金额2000余万元。

  目前,此案正移送当地检察机关起诉。

(责编:WEBADMIN)

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